Раскрытие информации компаний | 📰ГК «ТНС энерго» Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров.
Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 11 апреля 2024 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса акционеров, бюллетени для голосования, которых получены, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ: до 11 апреля 2024 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- по почтовому адресу Общества:
127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, ПАО ГК «ТНС энерго»;
- по почтовому адресу регистратора Общества:
127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
- электронное голосование по вопросам повестки дня осуществляется на сайте АО ВТБ Регистратор https://www.vtbreg.ru/ в личном кабинете акционера.
- дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Кворум Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня 1-6: 99.6795 %

Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 624 433
Кворум - 99.6795 %
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
ЗА - 7 334 387 (53.83260353 % от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 38 (0.00027891 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 453 565 (3.32905597 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 836 443
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно приложению № 1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: corp.tns-e.ru/investors/shareholders-information/meeting-shareholders/2024/

По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 624 433
Кворум - 99.6795 %
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
ЗА - 7 334 387 (53.83260353 % от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 0 (0.00000000 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 453 603 (3.32933488 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 836 443
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 финансовый год согласно приложению № 2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: corp.tns-e.ru/investors/shareholders-information/meeting-shareholders/2024/

По вопросу № 3 повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2023 года.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 624 433
Кворум - 99.6795 %
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
ЗА - 7 334 296 (53.83193561 % от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 363 (0.00266433 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 453 331 (3.32733847 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 836 443
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
1. Прибыль по результатам 2023 года не распределять.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать.

По вопросу № 4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 014 151
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 014 151
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 122 619 897
Кворум - 99.6795 %
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Стельнова Елена Николаевна 11 430 700
2 Парамонов Александр Владимирович 10 722 826
3 Мальцев Владимир Юрьевич 10 722 826
4 Баруздин Владимир Владимирович 2 321 910
5 Торотько Анастасия Викторовна 10 722 827
6 Маричев Михаил Николаевич 2 321 911
7 Фомина Екатерина Владимировна 400 004
8 Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна 10 722 829
9 Комиссаров Константин Васильевич 10 722 828
10 Дуринов Дмитрий Валериевич 4
11 Ефремов Сергей Александрович 4
12 Зайцев Игорь Иванович 4
13 Зайцев Сергей Иванович 4
14 Столяр Максим Васильевич 67
ЗА - 70 088 744
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3 159
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 52 527 994
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Стельнова Елена Николаевна
2. Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна
3. Комиссаров Константин Васильевич
4. Торотько Анастасия Викторовна
5. Парамонов Александр Владимирович
6. Мальцев Владимир Юрьевич
7. Маричев Михаил Николаевич
8. Баруздин Владимир Владимирович
9. Фомина Екатерина Владимировна

По вопросу № 5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 624 433
Кворум – 99.6795 %
Кворум по данному вопросу имеется.
Кандидат: Душевина Наталья Викторовна
ЗА - 7 787 632 (57.15931078 % от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 0 (0.00000000 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 358 (0.00262763 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 836 443

Кандидат: Меркулова Мария Сергеевна
ЗА - 7 787 639 (57.15936216 % от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 0 (0.00000000 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 351 (0.00257625 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 836 443

Кандидат: Козлов Олег Борисович
ЗА - 7 787 639 (57.15936216 % от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 0 (0.00000000 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 351 (0.00257625 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 836 443

Кандидат: Дуринов Сергей Валерьевич
ЗА - 7 (0.00005138 % от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 7 787 625 (57.15925940 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 358 (0.00262763 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 836 443

Кандидат: Балобанова Надежда Юрьевна
ЗА - 0 (0.00000000 % от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 7 787 625 (57.15925940 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 365 (0.00267901 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 836 443

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Меркулова Мария Сергеевна
2. Козлов Олег Борисович
3. Душевина Наталья Викторовна

По вопросу № 6 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по пункту 1 вопроса № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 624 433
Кворум - 99.6795 %
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по пункту 1 вопроса № 6 повестки дня:
ЗА - 7 334 312 (53.83205305 % от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 0 (0.00000000 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 453 678 (3.32988536 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 836 443
По пункту 1 вопроса № 6 повестки дня принято решение:
Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664).

Результаты голосования по пункту 2 вопроса № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 624 433
Кворум - 99.6795 %
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по пункту 2 вопросу № 6 повестки дня:
ЗА - 7 334 312 (53.83205305 % от принявших участие в собрании)
ПРОТИВ - 0 (0.00000000 % от принявших участие в собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 453 678 (3.32988536 % от принявших участие в собрании)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 836 443
По пункту 2 вопроса № 6 повестки дня принято решение:
Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2024 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11 апреля 2024 года, Протокол № б/н.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5
- данные CFI кода: ESVXFR
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8-CZh-CaHaF0iV2M5AeWOoag-B-B