2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в заочном голосовании приняли 9 членов Совета директоров. Кворум имелся.
По вопросу № 1:
Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
По вопросу № 2:
Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
По вопросу № 3:
Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 9.0) (Приложение № 1).
По вопросу № 2:
Утвердить Положение о структуре риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 3.0) (Приложение № 2).
По вопросу № 3:
Утвердить Политику управления кредитным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 5.0) (Приложение № 3).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.03.2024, Протокол № 7.
Источник:
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i0gyjiSdyk2TSmy3BVAg7g-B-B