Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 февраля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 марта 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Вопрос № 1. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Якутскэнерго».
Вопрос № 2. О принятии решения в рамках утверждённого Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении Отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Якутскэнерго» за 2023 год.
Вопрос № 3. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, – Договора купли-продажи имущества между ПАО «Якутскэнерго» и СОТ «Мечта».
Вопрос № 4. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны между ПАО «Якутскэнерго» и Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
Вопрос № 5. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ХЭТК».
Вопрос № 6. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДРСК».
Вопрос № 7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго» по итогам 2023 года.
Вопрос № 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=grwJHmDUEkakAXBNapVucg-B-B