Раскрытие информации компаний | 📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 11, «Против» - 1, «Воздержался» - 1.
Вопрос 3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении Плана – графика контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2024 год.
Принятое решение:
Утвердить План-график контрольных мероприятий Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2024 год согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 2. О внесении изменений в Техническую политику Группы РусГидро.
Принятое решение:
Внести изменения в Техническую политику Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 10.04.2020 № 307, с изм. протокол от 24.02.2022 № 340) согласно Приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 3. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества за 2023г.
Принятое решение:
Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 2023 год согласно Приложению №3 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 февраля 2024 года № 368.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EkKD7Cda3kyyoF00qbBjTg-B-B