Как команда Polygon обманула инвесторов на $1 млрд

Аналитическая фирма ChainArgos недавно выпустила нелицеприятную для руководства Polygon статью. Цепной анализ зафиксировал пропажу около 400 млн MATIC, которые должны были отойти валидаторам в качестве оплаты за стейкинг. Еще 367 млн MATIC были выведены из фонда маркетинга.

В 2019 году молодой стартап Polygon, ранее именовавшийся MATIC, использовал площадку Binance Launchpad для запуска токена и привлечения инвесторов. Согласно white paper, 1,2 млрд MATIC предназначались инвесторам, участвующим в программе стейкинга. Binance со своей стороны подтверждает, что все так и было: 12% из 10 млрд токенов отправлены валидаторам.

Источник изображения: binance.com

Агентство ChainArgos отследило движение монет и выяснило, что в результате перетасовки до инвесторов дошли лишь 800 млн MATIC. В Polygon также не удосужились спрятать концы в воду: деньги для стейкинга в объеме 300 млн MATIC были слиты на адрес, куда позже добавились 466 млн MATIC из раздела «маркетинг и экосистема». Это окончательно связало между собой адреса с Polygon, не оставив сомнений в злонамеренности действий.

Позже монеты перекочевали на один из адресов Binance для последующей продажи, из чего аналитики делают выводы о причастности криптобиржи к недобросовестной игре (перемещения средств просто не могли остаться без внимания). По их оценкам, в общей сложности руководители проекта вывели 767 млн MATIC примерно на $1 млрд по тем ценам. С подробным анализом можно ознакомиться по ссылке в начале статьи.

Источник изображения: medium.datadriveninvestor.com

Помимо прямых потерь инвесторов пострадали и покупатели токенов на криптобиржах, поскольку вслед за изъятием монет и скрытой продажей последовало крупное падение MATIC, начавшееся в январе 2022 года.

Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain

В ChainArgos отмечают, что white paper не имеет юридической силы аналогичной соглашению акционеров. Поэтому Polygon не грозит уголовная ответственность за недобросовестную политику в части уведомления о планирующихся действиях. Однако в частном порядке инвесторы могут обратиться в суд, если действия компании привели к прямым убыткам.

Аналитическая группа StormGain

(платформа для торговли, обмена и хранения криптовалюты)