Раскрытие информации компаний | 📰СК «Росгосстрах» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24.01.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.01.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об освобождении от должности руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах».
2. О назначении на должность и утверждении условий трудового договора с руководителем Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах».
3. О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» внеочередному Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» по размеру дивидендов по акциям ПАО СК «Росгосстрах» и порядку их выплаты, установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
5. Об утверждении Плана проверок Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» на 2024 год.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения):
1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855, CFI ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SckU-CfgFUkaRVcPibjlo5A-B-B