Раскрытие информации компаний | 📰«Европейская Электротехника» Решения совета директоров

22 ноября 2023, 17:23
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
На заседании присутствуют 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

По второму вопросу повестки дня голосовали:
"ЗА" – 4 человека, "ПРОТИВ" – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
В соответствии с пп.19 п.10.2 Устава Общества, дать согласие на совершение Обществом Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение Договоров купли-продажи долей в уставных капиталах ООО «Европейская Электротехника Новосибирск», ООО «Европейская Электротехника Поволжье», ООО «Европейская Электротехника Самара» и ООО «Европейская Электротехника Уфа» на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 ноября 2023 года, Протокол № 55-СД/2023.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cO1DJ4KxwUynqdfotgzr8g-B-B