Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС 3. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вопросов:
3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом.
3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.
3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).
Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции
(пп. №№ 1, 2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 24.12.2021 № 497) с даты принятия настоящего решения.
5. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (п.1 протокола заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 26.02.2018 № 304) с даты принятия настоящего решения.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.11.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 16.11.2023 № 621.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PV9SAc-Ctkk61vQ6Ma-C-AmeQ-B-B