Раскрытие информации компаний | 📰"ГТМ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«29» сентября 2023 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросам повестки дня поступило 8 (восемь) бюллетеней.
Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: 8 (восемь) голосов. Кворум имелся.
По второму вопросу повестки дня: 8 (восемь) голосов. Кворум имелся.
По третьему вопросу повестки дня: 8 (восемь) голосов. Кворум имелся.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 (восемь) голосов. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Агентского договора №22/Х/23 от 17.08.2023 г. с ООО “Глобалтрак Лоджистик”, а также Дополнительного соглашения №1 к нему.
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
2. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Агентского договора от 17.08.2023 г. с ООО “Лонгран Логистик”, а также Дополнительного соглашения №1 к нему.
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
3. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Агентского договора от 17.08.2023 г. с ООО “МАГНА”, а также Дополнительного соглашения №1 к нему.
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
4. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Агентского договора от 17.08.2023 г. с АО “Лорри”, а также Дополнительного соглашения №1 к нему.
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:

(1) Признать сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и требующей одобрения в соответствии с пп. 24) п. 12.2 ст. 12 Устава Общества – Агентский договор №22/Х/23 от 17.08.2023 г. с ООО “Глобалтрак Лоджистик”, а также Дополнительное соглашение №1 к нему, заключенные на следующих существенных условиях:

Принципал: ООО «Глобалтрак Лоджистик»
Агент: ПАО «ГТМ»
Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение Договора, возникают непосредственно у Принципала.
Стоимость транспортного средства для продажи, сроки продажи транспортного средства определяются по согласованию с Принципалом.
Цена договора и порядок расчетов: Согласно Дополнительному соглашению №1 Стороны договорились с 01 сентября 2023 года установить агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства в размере 10 (десяти) процентов от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке
Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с даты подписания и подлежит применению к отношениям Сторон с 01.09.2023 года
Общий размер агентского вознаграждения составляет не менее 14 390 000 (Четырнадцать миллионов триста девяносто тысяч) рублей.
Агентское вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на основании подписанного Принципалом акта об оказанных услугах.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Михалин Д.Н. – Генеральный директор ПАО «ГТМ» и член Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик»
Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик»
Маркунина Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик»
Ушаков В.Д. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик»
ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) ООО «Глобалтрак Лоджистик»

(2) Определить сумму сделки с заинтересованностью – Агентского договора №22/Х/23 от 17.08.2023 г. с ООО “Глобалтрак Лоджистик” с учетом Дополнительного соглашения №1 в размере не менее 14 390 000 (Четырнадцать миллионов триста девяносто тысяч) рублей, что составляет 0,23% от балансовой стоимости активов ПАО «ГТМ» на 30.06.2023 г.
(3) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Агентского договора №22/Х/23 от 17.08.2023 г. с ООО “Глобалтрак Лоджистик”, а также Дополнительное соглашение №1 к нему, на вышеуказанных условиях.

По второму вопросу повестки дня:

(1) Признать сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и требующей одобрения в соответствии с пп. 24) п. 12.2 ст. 12 Устава Общества – Агентский договор от 17.08.2023 г. с ООО “Лонгран Логистик”, а также Дополнительное соглашение №1 к нему, заключенные на следующих существенных условиях:

Принципал: ООО «Лонгран Логистик»
Агент: ПАО «ГТМ»
Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение Договора, возникают непосредственно у Принципала.
Стоимость транспортного средства для продажи, сроки продажи транспортного средства определяются по согласованию с Принципалом.
Цена договора и порядок расчетов: Согласно Дополнительному соглашению №1 Стороны договорились с 01 сентября 2023 года установить агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства в размере 10 (десяти) процентов от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке
Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с даты подписания и подлежит применению к отношениям Сторон с 01.09.2023 года
Общий размер агентского вознаграждения составляет не менее 13 040 000 (Тринадцать миллионов сорок тысяч) рублей.
Агентское вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на основании подписанного Принципалом акта об оказанных услугах.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров ООО «Лонгран Логистик»
Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Лонгран Логистик»
ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) ООО «Лонгран Логистик”

(2) Определить сумму сделки с заинтересованностью – Агентского договора от 17.08.2023 г. с ООО “Лонгран Логистик” с учетом Дополнительного соглашения №1 в размере не менее 13 040 000 (Тринадцать миллионов сорок тысяч) рублей, что составляет 0,21% от балансовой стоимости активов ПАО «ГТМ» на 30.06.2023 г.
(3) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Агентского договора от 17.08.2023 г. с ООО “Лонгран Логистик”, а также Дополнительного соглашения №1 к нему, на вышеуказанных условиях.

По третьему вопросу повестки дня:

(1) Признать сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и требующей одобрения в соответствии с пп. 24) п. 12.2 ст. 12 Устава Общества – Агентский договор от 17.08.2023 г. с ООО “МАГНА”, а также Дополнительное соглашение №1 к нему, заключенные на следующих существенных условиях:

Принципал: ООО «МАГНА»
Агент: ПАО «ГТМ»
Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение Договора, возникают непосредственно у Принципала.
Стоимость транспортного средства для продажи, сроки продажи транспортного средства определяются по согласованию с Принципалом.
Цена договора и порядок расчетов: Согласно Дополнительному соглашению №1 Стороны договорились с 01 сентября 2023 года установить агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства в размере 10 (десяти) процентов от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке
Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с даты подписания и подлежит применению к отношениям Сторон с 01.09.2023 года
Общий размер агентского вознаграждения составляет не менее 12 380 000 (Двенадцать миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей.
Агентское вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на основании подписанного Принципалом акта об оказанных услугах.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров ООО «МАГНА»
Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «МАГНА»
ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) ООО «МАГНА”

(2) Определить сумму сделки с заинтересованностью – Агентского договора от 17.08.2023 г. с ООО “МАГНА” с учетом Дополнительного соглашения №1 в размере не менее 12 380 000 (Двенадцать миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей, что составляет 0,2% от балансовой стоимости активов ПАО «ГТМ» на 30.06.2023 г.
(3) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Агентского договора от 17.08.2023 г. с ООО “МАГНА”, а также Дополнительного соглашения №1 к нему, на вышеуказанных условиях.

По четвертому вопросу повестки дня:

(1) Признать сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и требующей одобрения в соответствии с пп. 24) п. 12.2 ст. 12 Устава Общества – Агентский договор от 17.08.2023 г. с АО “Лорри”, а также Дополнительное соглашение №1 к нему, заключенные на следующих существенных условиях:

Принципал: АО “Лорри”
Агент: ПАО «ГТМ»
Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение Договора, возникают непосредственно у Принципала.
Стоимость транспортного средства для продажи, сроки продажи транспортного средства определяются по согласованию с Принципалом.
Цена договора и порядок расчетов: Согласно Дополнительному соглашению №1 Стороны договорились с 01 сентября 2023 года установить агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства в размере 10 (десяти) процентов от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке
Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с даты подписания и подлежит применению к отношениям Сторон с 01.09.2023 года
Общий размер агентского вознаграждения составляет не менее 36 420 000 (тридцать шесть миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей.
Агентское вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на основании подписанного Принципалом акта об оказанных услугах.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров АО «Лорри»
Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри»
Маркунина Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри»
Ушаков В.Д. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри»
ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) АО «Лорри»

(2) Определить сумму сделки с заинтересованностью – Агентского договора от 17.08.2023 г. с АО “Лорри” с учетом Дополнительного соглашения №1 в размере не менее 36 420 000 (тридцать шесть миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей, что составляет 0,59% от балансовой стоимости активов ПАО «ГТМ» на 30.06.2023 г.
(3) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Агентского договора от 17.08.2023 г. с АО “Лорри”, а также Дополнительного соглашения №1 к нему, на вышеуказанных условиях.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «29» сентября 2023 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «02» октября 2023 года б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7klo-A51Ex0WI5IqZIoh4mw-B-B