Раскрытие информации компаний | 📰"ГИТ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

30 июня 2023, 10:34
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.06.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.06.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве повторного годового общего собрания акционеров.
2. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением повторного годового общего собрания акционеров:
- форма проведения повторного годового общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения повторного годового общего собрания акционеров);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров;
- повестка дня повторного годового общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров;
- порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров;
- форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- о выполнении функций счетной комиссии.

2.4.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные, гос. номер выпуска: 1-01-05280-D
Дата гос. регистрации выпуска: 09.01.2013 г.
ISIN: RU000A0JV532.
CFI: ESVXFR

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9l7ojByMIkyJjs2Rj36e4Q-B-B