Раскрытие информации компаний | 📰"Калужская сбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

30 июня 2023, 10:25
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного заседания Совета директоров: 30 июня 2023г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 июня 2023г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Вопрос 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Вопрос 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
Вопрос 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024гг.
Вопрос 5. Об исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров.
Вопрос 6. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2022 год.
Вопрос 7. Об определении стоимости услуг аудитора Общества.
Вопрос 8. Об утверждении отчета об исполнении плана закупок за 1 кв. 2023г.
Вопрос 9. Об утверждении отчета об исполнении программы страхования на 1 кв. 2023г.
Вопрос 11. О согласовании закупок у единственного поставщика.
Вопрос 10. Об утверждении изменений, вносимых в План закупки товаров (работ, услуг) на 2023г.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YdgP6YFiokG-CbJXYUAFq6g-B-B