Раскрытие информации компаний | 📰"ГК РБК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2023 году.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества в 2023 году.
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в 2023 году.
4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в 2023 году.
5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества в 2023 году и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в 2023 году, формы и текста бюллетеней для голосования и проекта решений годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в 2023 году.
8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в 2023 году.
9. О рекомендациях годовому Общему собранию Общества в 2023 году о порядке распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
10. Об утверждении Заключения внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-56413-H зарегистрирован 01.11.2010г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR6A6; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FXVF3lJwWE2CDIr-CTWdr1w-B-B