Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

05 мая 2023, 08:00
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.05.2023;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.05.2023;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 2022 год.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в новой редакции.
3. О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.
4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 9 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» от 01.07.2017 №6-УК между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро».
5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору на транспортное обслуживание и предоставление транспорта в аренду № 57/2022/ВП/Р от 31.03.2022 между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро».
6. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Хусаиновой Розой Хусаиновной.
7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами ПАО «ДЭК» за 1 квартал 2023 года.
8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 1 квартал 2023 года.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QgF0v4MbaUyReIa1XQ0xjg-B-B