Раскрытие информации компаний | 📰"Наука-Связь" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «Наука-Связь» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 04.05.2023г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»:05.05.2023г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»:
1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»).
2. Принятие решения о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо (поручительство).
3. О согласии на заключение с ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, являющегося для ПАО «Наука-Связь» крупной сделкой.
4. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, которая является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, для принятия решения об ее одобрении.
5. О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-12689-А от 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0JQLB6;


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=97DHeS5a-A068MRs4RMVZoA-B-B