Раскрытие информации компаний | 📰"Уралкуз" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27 апреля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2022г.
2. О рассмотрении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 2023г.
3. Об утверждении годового бюджета (финансовых планов) Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 2023г.
4. Рассмотрение иных вопросов в соответствии с п. 13.1.39 Устава Общества.
5. Об утверждении условий Дополнительного соглашения к договору с Управляющей организацией.
6. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=McWVEFE-AlUKDqcf1XaDWfA-B-B