Раскрытие информации компаний | 📰«Сегежа Групп» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2023

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2023

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества
2. О назначении Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об определении статуса членов Совета директоров Общества.
4. О Комитетах Совета директоров Общества.
5. О назначении Председателей Комитетов Совета директоров Общества.
6. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества в области устойчивого развития и ESG.
8. Об утверждении внутренних документов Общества в области система мотивации и вознаграждения сотрудников.
9. О согласии на совершение сделок Общества.
10. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4oG7LAhPsEO1DcMFD6ruvw-B-B