Раскрытие информации компаний | 📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему:
ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 1:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» – 16 мая 2023 года.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» –
22 апреля 2023 года.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 2:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1: Об определении цены (денежной оценки) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашения о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» и Публичным акционерном обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».
Вопрос № 2. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» и Публичным акционерном обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 3:
3.1. Определить, что информацией (материалами), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров является:
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
- Расчет стоимости сделки (Приложение № 1).
- Пояснительная записка по вопросам повестки дня.
- Рекомендации Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что
3.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» согласно Приложению № 1.
Определить, что в срок не позднее 24 апреля 2023 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» размещается на сайте ПАО ГК «ТНС энерго» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: corp.tns-e.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», согласно Приложению № 2.
3.4. Определить, что:
3.4.1. Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 25 апреля 2023 года.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 25 апреля 2023 года.
3.4.2. лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» на веб-сайте регистратора ПАО ГК «ТНС энерго» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/);
3.4.3. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам:
- по почтовому адресу Общества: 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, ПАО ГК «ТНС энерго»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор;
3.4.4. принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 16 мая 2023 года.
3.5. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» Потапкина Ивана Сергеевича.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении договора с регистратором Общества.
Решение по вопросу № 4:
Утвердить Договор-заявку об оказании услуг по подготовке внеочередного Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 3.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении сметы затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу № 5:
Утвердить смету затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 6: О предложении внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».
Решение по вопросу № 6:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО ГК «ТНС энерго»:
Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» о нижеследующем:
Стороны Соглашения:
ПАО ГК «ТНС энерго» (Акционер);
ПАО «ТНС энерго НН» (Общество).
Предмет Соглашения: Акционер передает Обществу в качестве вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, денежные средства.
Цена Соглашения: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей 00 копеек.
Иные существенные условия Соглашения: Денежные средства передаются в целях финансирования и поддержания деятельности Общества с учетом пункта 6.4 Устава Общества, утвержденного Решением Годового общего собрания акционеров от 30.07.2020 и ст. 32.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Денежные средства передаются Акционером Обществу в срок не позднее 31 июля 2023 года путем их перечисления на банковский счет Общества, а Общество обязуется принять денежные средства в качестве вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал.
Срок Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:
- Стельнова Елена Николаевна является Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являющийся Генеральным директором управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» – ПАО ГК «ТНС энерго».
- Капитонов Владислав Альбертович является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являющимся членом Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» – ПАО ГК «ТНС энерго».
- Луцкий Александр Александрович является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являющимся членом Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» – ПАО ГК «ТНС энерго», а также членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
- Мишина Ирина Юрьевна является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являющийся членом Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» – ПАО ГК «ТНС энерго».
- Парамонов Александр Владимирович является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являющимся членом Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» – ПАО ГК «ТНС энерго».
- Седов Илья Леонидович является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являющимся членом Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» – ПАО ГК «ТНС энерго», а также членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
- Пирогов Виталий Валентинович является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являющимся членом Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» – ПАО ГК «ТНС энерго».
- Сердюков Александр Васильевич является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являющимся членом Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» – ПАО ГК «ТНС энерго».
- Фатьянов Евгений Александрович является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являющимся членом Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» – ПАО ГК «ТНС энерго».
- Хохульников Никита Валериевич является Председателем Совета директоров, одновременно являющимся Председателем Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» – ПАО ГК «ТНС энерго».
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем
собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2023 г., № б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CwzieDGSr0-CHKde1it5ygQ-B-B