Раскрытие информации компаний | 📰"М.видео" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.03.2023г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.04.2023г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта.
2. Об отчётах о деятельности комитетов Совета директоров Общества за 2022 год.
3. Об Отчёте о текущем статусе внутреннего аудита Общества и компаний Группы.
4. О Плане внутреннего аудита Общества и компаний Группы на 2-4 кварталы 2023 – 1 квартал 2024 года.
5. Кадровый вопрос.
6. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XAQGVjcf-AUyRWRw-AirZC1A-B-B