Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
Внести изменение в Положение об управлении организационной структурой ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 23.08.2022 № 430), согласно Приложению № 1 к решению.
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Графика проведения корпоративных мероприятий ПАО «ДЭК», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2022 года.
Принятое решение:
1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «ДЭК», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2022 года:
1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров ПАО «ДЭК» проекта Годового отчета ПАО «ДЭК» (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК» по итогам 2022 года с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии ПАО «ДЭК», – не позднее 07.04.2023.
1.2. Проведение заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2022 года (в том числе Годового отчета ПАО «ДЭК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК», распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК», кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов), – 21.04.2023.
1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2022 года – 26.05.2023.
2. Поручить управляющей организации ПАО «ДЭК» - АО «ЭСК РусГидро», осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества, обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 4. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ДЭК» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК» следующих кандидатов:
№п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата на момент выдвижения /Наименование акционера, предложившего кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «ДЭК»
1 / Власов Алексей Валерьевич / Заместитель директора Департамента по работе на рынках Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»;
2 / Кабанова Лариса Владимировна / Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»;
3 /Бельченко Антон Леонидович / Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»;
4 / Борисенко Вера Валентиновна / Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»;
5 / Осенкова Ксения Геннадьевна / Начальник Управления нормативного обеспечения и взаимодействия с инфраструктурными организациями Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»;
6 / Юров Александр Николаевич / Исполнительный директор ПАО «ДЭК» / АО «РАО ЭС Востока»;
7 / Коптяков Станислав Сергеевич / Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»;
8 / Тюльпанов Евгений Викторович / Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента управления имуществом ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»;
9 / Волков Вадим Викторович / Заместитель Генерального директора по сбыту АО «ЭСК РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока».
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК» следующих кандидатов:
№п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата на момент выдвижения / Наименование акционера, предложившего кандидата для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК»
1 / Ажимов Олег Евгеньевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»;
2 / Кочанов Андрей Александрович / Начальник Управления Аналитический центр Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»;
3 / Попов Андрей Юрьевич / Начальник Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»;
4 / Рохлина Ольга Владимировна / Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»;
5 / Жихарева Оксана Михайловна / Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока».
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2023.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 06.03.2023 № 438.
Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vy9bk-Aw-AyE6LRpLc0svEGA-B-B