Раскрытие информации компаний | 📰Московская Биржа Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

06 марта 2023, 15:00
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.03.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.03.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об отчете Правления ПАО Московская Биржа об итогах работы, финансовых показателях и реализации стратегии Группы «Московская Биржа» в 2022 году.
2. О результатах внешнего аудита ПАО Московская Биржа, проведенного ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» по итогам 2022 года.
3. О рассмотрении Отчета по рискам Группы «Московская Биржа» за 4 квартал 2022 года и за 2022 год, одобрении результатов оценки эффективности функционирования системы управления рисками и утверждении показателей эффективности системы управления рисками ПАО Московская Биржа.
4. Об Отчете Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа о результатах деятельности Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в 2022 году.
5. Об утверждении изменений № 1 в Дивидендную политику ПАО Московская Биржа.
6. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2023 году:
6.1. О предварительных рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по определению размера дивидендов ПАО Московская Биржа, подлежащих выплате по результатам 2022 года.
6.2. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2023 году по вопросам повестки дня:
6.2.1. Назначение аудиторской организации ПАО Московская Биржа;
6.2.2. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа;
6.2.3. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции;
6.2.4. Изменение количественного состава Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
7. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2023 году.
8. Разное.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3W4vZ2UvbkOX3hjUhZc-Acg-B-B