Раскрытие информации компаний | 📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров.
Кворум имеется.

2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему:
ВОПРОС № 1: Об оказании благотворительной помощи.
Решение по вопросу № 1:
1.1. Одобрить оказание благотворительной помощи Ассоциации Футбольный клуб «ФАКЕЛ» для осуществления уставной деятельности в целях развития физической культуры и спорта, детско-юношеского футбола (за исключением профессионального спорта) согласно Приложению №1.
1.2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Воронеж» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Ассоциации Футбольный клуб «ФАКЕЛ» для осуществления уставной деятельности в целях развития физической культуры и спорта, детско-юношеского футбола (за исключением профессионального спорта) согласно Приложению №1.
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об освобождении лица от выполнения функций руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 2:
1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №2.
2. Освободить Козлова Олега Борисовича от выполнения функций руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго».
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О назначении руководителя Дирекции внутреннего аудита
ПАО ГК «ТНС энерго».

Решение по вопросу № 3:
1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №2.
2. Назначить Меркулову Марию Сергеевну руководителем Дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго», ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго», сроком на 3 (три) месяца.
3. Утвердить условия срочного трудового договора с Меркуловой Марией Сергеевной в соответствии с Приложением №3.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.


Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2023 г., № б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uakQ4ZEii0myWo9CqwnEug-B-B