Раскрытие информации компаний | 📰"ЦМТ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.01.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах работы Департамента внутреннего аудита за 2022 год и плане работы на первое полугодие 2023 года.
2. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества.
3. О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
4. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
5. О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ».
6. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
7. Отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2022 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Hc8z2xPCK0KGmvpUzvir2A-B-B