Раскрытие информации компаний | 📰"Мордовская энергосбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 декабря 2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждения отчета о проведенной самооценке эффективности работы Совета директоров и комитета Совета директоров Общества.
2. Об утверждения отчета о практике корпоративного управления в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2022 году.
3. Об утверждения отчета об исполнении информационной политики ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2022 году.
4. Об утверждении плана закупок Общества на 2023 год.
5. О предоставлении согласия на заключение сделки в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 26 п. 15.1. Устава Общества - Изменения к Соглашению № 18185-SRN об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «Райффайзенбанк».
6. Об утверждении Реестра рисков Общества на 2 полугодие 2022 года.
7. Об утверждении кредитного плана Общества на 1 квартал 2023 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NtIaBdOYG02bZ8ebURkw1g-B-B