Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022 г.» принято следующее решение:
1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с просроченной задолженностью свыше 10 млн рублей), сложившихся на 01.10.2022, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившейся на 01.07.2022, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 3 квартал 2022 года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 3 квартал 2022 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о проведенной самооценке эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества по итогам 2021-2022 корпоративного года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о проведенной самооценке эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Урала» по итогам 2021-2022 корпоративного года в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 4 «О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 16.09.2020 № 373) согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров, распространить их действие, начиная с 01.01.2022.
2. Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 08.02.2022 № 417) согласно приложению №6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 5 «Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции» принято следующее решение:
1. Утвердить в новой редакции перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Урала»:
- член Правления;
- первый заместитель Генерального директора - главный инженер;
- заместитель Генерального директора;
- главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности.
Ввести в действие перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Урала», одновременно с введением в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества.
2. С момента введения в действие нового перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Урала», считать утратившим силу перечень, утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 23.04.2015 № 166).
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» «Об избрании членов Совета директоров АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Совет директоров АО «ЕЭСК» в следующем составе:
ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Рябушев Владимир Александрович, Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
2. Пятигор Александр Михайлович, Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
3. Очередько Ольга Вячеславовна, Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
4. Кононов Константин Владимирович, Директор АО «ЕЭСК»
5. Оже Наталия Александровна, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
6. Иванова Татьяна Александровна, Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
7. Ткаченко Олег Вадимович, Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
8. Минаев Никита Владимирович, Ведущий эксперт Управления организации деятельности органов управления Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9. Гейко Владимир Алексеевич, Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 7 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС» «Об избрании членов Совета директоров АО «ЕЭнС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Совет директоров АО «ЕЭнС» в следующем составе:
ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Шевелев Юрий Петрович, Советник генерального директора ОАО «МРСК Урала»
2. Складчиков Владимир Андреевич, Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
3. Балдова Наталья Александровна, Директор по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала»
4. Очередько Ольга Вячеславовна, Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
5. Оже Наталия Александровна, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
6. Дерягин Кирилл Евгеньевич, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
7. Хохульников Никита Валериевич, Временно исполняющий обязанности начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети»
8. Минаев Никита Владимирович, Ведущий эксперт Управления организации деятельности органов управления Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9. Гейко Владимир Алексеевич, Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 8 «Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2023 год» принято следующее решение:
Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2023 год в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 9 «Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2023 год» принято следующее решение:
Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2023 год в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.12.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:23.12.2022 г., протокол № 455



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9ECpcZlb2UO0By5cmes2DA-B-B