Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

22 декабря 2022, 12:59
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
Вопрос 1. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Решение:
1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденную решением Совета директоров Общества от 19.10.2020 (протокол от 20.10.2020 № 428), согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространить их действие, начиная с 01.01.2022.
2. Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров Общества от 07.02.2022 (протокол от 07.02.2022 № 503), согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 21.12.2022 № 564.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5WvbWjdlKESa65kgpwJUTQ-B-B