Раскрытие информации компаний | 📰"РосДорБанк" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение Отчета о результатах проведения идентификации значимых (существенных) рисков ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк».
2. Рассмотрение Отчета о результатах стресс-тестирования финансового состояния ПАО «РосДорБанк».
3. Утверждение новой редакции Политики управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк» и Банковской группе ПАО «РосДорБанк».
4. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2023 год.
5. Об утверждении Политики предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
6. Утверждение Положения о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк».
7. Утверждение Положения о системе оплаты труда членов исполнительных органов Банка, работников, принимающих и управляющих рисками и работников, осуществляющих внутренний контроль в ПАО «РосДорБанк».
8. Об ознакомлении с результатами независимой оценки системы оплаты труда.
9. Отчет о работе Службы внутреннего аудита за 2-е полугодие 2022 года и за 2022 год.
10. Кадровый вопрос.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xqCJFtlJ5UigXPMYk83NMg-B-B