Раскрытие информации компаний | 📰РОСБАНК Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.12.2022.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.12.2022.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О деловой активности и финансовых результатах ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК за 9 месяцев 2022 года, прогнозе финансовых результатов за 2022 год.
2. Стратегия ПАО РОСБАНК на горизонте 2023 – 2027 годов. Презентация дорожных карт (roadmaps) по ключевым стратегическим стримам.
3. Вопросы текущей деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК.
4. О планах проверок Департамента внутреннего аудита ПАО РОСБАНК.
5. Вопросы текущей деятельности Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
6. Вопросы текущей деятельности Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2MXW-CGjyJkOyV1BPnVFlQA-B-B