Раскрытие информации компаний | 📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 19 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
19 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2023 - 2027 гг.
2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» на 2023 - 2027 гг.».
3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2023-2027 гг.».
4. О принятии решения в рамках утвержденной Кредитной политики ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2022 год.
5. О принятии решения в рамках утвержденной Кредитной политики ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год.
6. О принятии решения в рамках утвержденной Кредитной политики ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго».
7. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.
8. Об одобрении заключения Договора аренды между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
9. Об одобрении заключения Договора аренды части нежилых помещений Механического цеха между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
10. Об одобрении заключения Договора аренды служебных помещений между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
11. Об одобрении заключения Договора аренды части нежилого здания между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
12. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт».
13. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «Магаданэлектросетьремонт».
14. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поставки от 21.09.2022 № 1098/12-2022 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tZIBIMLO9Ea8qJMRc0FKGw-B-B