Раскрытие информации компаний | 📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 1:
1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Мишиной Ирины Юрьевны.
2. Избрать Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Парамонова Александра Владимировича.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Сценарных условий формирования показателей бизнес-планов Группы компаний "ТНС энерго" на 2023 год.
Решение по вопросу № 2:
Утвердить Сценарные условия формирования показателей бизнес-планов Группы компаний "ТНС энерго" на 2023 год в соответствии с Приложением № 1.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции.
Решение по вопросу № 3:
1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2.
2. Признать Положение об инсайдерской информации ПАО ГК «ТНС энерго» (утверждено решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 04.12.2014, Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 05.12.2014, б/н) утратившим силу.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.


Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 декабря 2022 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2022 г., № б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f1UF5hdv4k6MQuh83uaAuQ-B-B