Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Решения совета директоров

25 ноября 2022, 15:27
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Утверждение плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК». Решение принято.
2. О внесении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2022 год. Решение принято.
3. Об определении позиции по вопросу согласования кандидатуры руководителя департамента внутреннего аудита Ключевой организации ПАО «ОАК». Решение принято.
4. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК».
Утвердить план работы Комитета по аудиту при Совета директоров ПАО «ОАК» на 3 квартал 2022 года – 2 квартал 2023 года (приложение № 1).

По вопросу № 2 повестки дня: «О внесении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2022 год».
Утвердить измененный План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2022 год (приложение № 2).

По вопросу № 3 повестки дня: «Об определении позиции по вопросу согласования кандидатуры руководителя департамента внутреннего аудита Ключевой организации ПАО «ОАК».
Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, обеспечивающие согласование назначения на должность начальника управления внутреннего аудита дочернего общества (раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 09.04.2019 № 416 и от 12.03.2022 № 351).

По вопросу № 4 повестки дня: «Об определении цены размещения дополнительных акций Общества».
Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» в размере 0,65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.11.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2022, № 354.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WcWge65ik0a3OYVKp2QmRQ-B-B