Раскрытие информации компаний | 📰"ММЦБ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.08.2022
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.08.2022
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2) Об определении формы проведения, места и даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
3) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
4) Об утверждении повестки дня общего внеочередного собрания акционеров;
5) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
6) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
7) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования;
8) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9) Об утверждении проекта решений внеочередного общего собрания акционеров;
10) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
11) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров;
12) Об одобрении сделки в соответствии с требованиями законодательства и Устава Общества.
4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются:
Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-85932-H от 22.06.2018
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100GC7.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dV50At6-ABEebH5AzdpvcJg-B-B