Раскрытие информации компаний | 📰"Сахалинэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
08 июля 2022 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11 июля 2022 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы):
1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Сахалинэнерго».
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Группе РусГидро.
3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Агентского договора от 06.05.2022 № 05/СХ/САХ-22/0555 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «УК ГидроОГК».
4. Об определении случаев принятия ПАО «Сахалинэнерго» решений о совершении сделок, без одобрения Советом директоров ПАО «Сахалинэнерго».
5. О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору аренды имущества от 20.02.2019 № ДЭК-71-13/405 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2022 года.
7. Об изменении доли участия ПАО «Сахалинэнерго» в уставном капитале АО «СЭК».
8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2022 года.
9. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Сахалинэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008.
Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации выпуска: 14.04.2022.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=btg2PWtx70eQ8-AdOjvybkg-B-B