Раскрытие информации компаний | 📰"ТРК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 30.06.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.07.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении отчёта о работе Корпоративного секретаря ПАО «ТРК» за 2021-2022 корпоративный год.
3. Об утверждении отчетов Комитетов Совета директоров Общества за 2021-2022 корпоративный год.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике ПАО «ТРК» в новой редакции.
5. О неприменении в 2022 году штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2022 году в случае нарушений обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) из-за последствий введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств.
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о соблюдении ПАО «ТРК» Положения об информационной политике за 2021 год.
7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о кредитной политике Общества по итогам 2021 финансового года.
8. Об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2021 год, содержащего результаты сводного анализа по проведённым аудитам выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.
9. Об исполнении Плана закупок Общества за 2021 год.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=E2yj3hWxLUy07kJD62TsFQ-B-B