Раскрытие информации компаний | 📰«Сегежа Групп» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.06.2022

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.06.2022

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О консолидированных финансовых результатах и исполнении бюджета ГК «Сегежа» за 3 месяца 2022 года. Прогноз на I полугодие 2022 года.
2. О состоянии рынков и прогнозе цен на ключевые продукты ГК «Сегежа» за 3 месяца 2022 года.
3. Об актуализации/корректировке бюджета ГК Сегежа на 2022 год, включая инвестиционный план и программу долгосрочных капитальных вложений (CAPEX).
4. О стратегии импортозамещения в ГК «Сегежа».
5. О создании дочернего общества ПАО «Сегежа Групп».
6. О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров/участников Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок.
7. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об утверждении условий трудовых договоров Президента и Членов Правления Общества, а также об определении размера вознаграждения Корпоративного секретаря Общества.
9. Об утверждении внутренних документов Общества в области система мотивации и вознаграждения сотрудников.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1aT7rTO6cUueJO0mjYIU7g-B-B