Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

31 мая 2022, 16:35
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС № 1: Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7: Об утверждении внутренних документов по инновационной деятельности Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции в соответствии с приложением 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции, утвержденное Советом директоров Общества 05.03.2019 (протокол №351).
3. Утвердить в качестве внутреннего документа Общества Политику инновационного развития ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети» 29.11.2021 (протокол № 476), в соответствии с приложением 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30.05.2022 № 527.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pcV5imRYgkeCrkieSSWcrA-B-B