Раскрытие информации компаний | 📰СК «Росгосстрах» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27.05.2022
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.05.2022
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении Отчета ПАО СК «Росгосстрах» об исполнении бюджета за 1 квартал 2022 года.
2. О текущем статусе Программы трансформации.
3. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» о проведенных проверках за 1 квартал 2022 года.
4. О результатах оценки внутренним аудитом системы корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля.
5. О рассмотрении отчета по рискам ПАО СК «Росгосстрах» за 1 квартал 2022 года.
6. Об утверждении показателей риск-аппетита ПАО СК «Росгосстрах» на 2022 год.
7. О размере оплаты услуг аудитора ПАО СК «Росгосстрах».
8. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах» на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
2.4. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с принимаемыми решениями: акции обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=96E2sNJ8-CUCRTlVyBvtcPA-B-B