Раскрытие информации компаний | 📰НК "РуссНефть" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 8. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по п. 3.1.1. – 3.3.2.: «За» - 72,73 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;
по пп. 3.4.1., 3.4.2.: «За» - 70 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«3.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №3, в размере 13 976 286,43 (Тринадцать миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч двести восемьдесят шесть и 43/100) рублей с учетом НДС.
3.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №3.
3.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №3, в размере 629 226 258,34 (Шестьсот двадцать девять миллионов двести двадцать шесть тысяч двести пятьдесят восемь и 34/100) рублей с учетом НДС ежегодно.
3.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №3.
3.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №3, в размере 829 241 194,18 (Восемьсот двадцать девять миллионов двести сорок одна тысяча сто девяносто четыре и 18/100) рублей с учетом НДС ежегодно.
3.3.2. Одобрить сделки, указанные в п.3 Приложения №3.
3.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.4 Приложения №3, в размере 350 093 004,19 (Триста пятьдесят миллионов девяносто три тысячи четыре и 19/100) рублей с учетом НДС ежегодно.
3.4.2. Одобрить сделки, указанные в п.4 Приложения №3.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2022, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 26.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rqZ8YzlC2Umebkm1VyL1bA-B-B