Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022» принято следующее решение:
1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию за 2021 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «Об утверждении плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022» принято следующее решение:
1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2021, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
3. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества (протокол № 393 от 12.04.2021) в части обеспечения погашения в 2021 г. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021, в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2022 г., в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
5.1. Обеспечить погашение в 2022 г. 992,4 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2022, в том числе 332,2 млн. рублей в 1 квартале 2022 г., 241,4 млн. рублей во 2 квартале 2022 г., 240,8 млн. рублей в 3 квартале 2022 г., 178,0 млн. рублей в 4 квартале 2022 г.
5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1 настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2022–2026 г.г.» принято следующее решение:
Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2022–2026 гг. и принять к сведению прогнозные показатели на 2023-2026 гг. в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества» принято следующее решение:
Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2021 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в 2021 году, и план мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2021 году» принято следующее решение:
Принять к сведению Аудиторский отчет № 01 «Оценка реализации программы отчуждения непрофильных активов в ОАО «МРСК Урала» за 2021 год» в соответствии с приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение:
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:
Вид страхования – Страховщик - Период страхования
Комбинированное страхование строительно-монтажных рисков - АО «АльфаСтрахование» - Период страхования строительно-монтажных рисков – равен периоду от начала производства работ до момента ввода объекта в эксплуатацию согласно договору подряда; период гарантийных обязательств – устанавливается равным периоду с момента ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с условиями договора подряда.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 7 «Об утверждении Положения по обеспечению страховой защиты ОАО «МРСК Урала» в новой редакции» принято следующее решение:
1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с приложением №10 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» 16.07.2020 г. (Протокол № 363 от 17.07.2020 г.).
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 8 «О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя Комитета по стратегии ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Комитета по стратегии ОАО «МРСК Урала» Гребцова Павла Владимировича.
2. Избрать Председателем Комитета по стратегии ОАО «МРСК Урала» Полинова Алексея Александровича - Временно исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».
ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.05.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:06.05.2022 г., протокол № 425.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WmfPwotwkkKdavhcN9PznQ-B-B