Раскрытие информации компаний | 📰"Таттелеком" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое общее собрание акционеров ПАО «Таттелеком»
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 апреля 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 420061, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань ул. Н.Ершова, д. 57,
ПАО "Таттелеком".
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В годовом общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком» приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 19 378 784 772 шт. размещенных голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Таттелеком», что составляет 92,9707 процентов от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Таттелеком». Кворум для проведения общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком» имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2021 года.
2. Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2021 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021года.
3. Избрание совета директоров ПАО "Таттелеком".
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
5. Утверждение аудитора ПАО "Таттелеком".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
- по первому вопросу: решение принято
- по второму вопросу: решение принято
- по третьему вопросу: совет директоров избран
- по четвертому вопросу: ревизионная комиссия избрана
- по пятому вопросу: решение принято

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Таттелеком" по результатам 2021 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2021 года:
- направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли – 893 164 388,74 руб. (0,04285 руб. на 1 акцию);
- распределить оставшуюся часть чистой прибыли по результатам финансовой деятельности за 2021 год в размере 893 033 965,03 руб. в соответствии с рекомендациями совета директоров ПАО "Таттелеком".
Выплатить дивиденды по акциям ПАО "Таттелеком".
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 мая 2022 года.

3. Избрать совет директоров ПАО "Таттелеком" в составе:
1.Алексеев Сергей Владимирович
2.Нафигин Альберт Ильдарович
3.Нурутдинов Айрат Рафкатович
4.Сорокин Валерий Юрьевич
5.Сотов Денис Игоревич
6.Шафигуллин Лутфулла Нурисламович
7.Яковлев Альберт Валерьевич

4. Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе:
- Аглиуллина Динара Чулпановна
- Тычкова Лилия Рильевна
- Юнусова Лейсен Дамировна

5. Утвердить аудитором ПАО "Таттелеком" для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год ООО "ФБК Поволжье".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: б/н от 06.05.2022г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=x5paBOo1FkOFRDPGT-CopCg-B-B