Раскрытие информации компаний | 📰«Сегежа Групп» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2022

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2022

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О консолидированных финансовых результатах и результатах реализации инвестиционной программы ГК «Сегежа» за 2021 год. Прогноз на 1 полугодие 2022 года.
2. Об управлении рисками в ГК «Сегежа» по итогам 2021 года.
3. О состоянии рынков и прогнозе цен на ключевые продукты ГК «Сегежа» за 2021 год.
4. О результатах аттестации по «Этике и конфликту интересов» в ГК «Сегежа».
5. О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок.
6. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об отдельных кадровых вопросах ГК "Сегежа".
8. Об определении диапазонов оплаты труда высших должностных лиц ГК «Сегежа».
9. Об определении позиции Общества по кадровым вопросам повестки дня компетентных органов управления Организаций ГК «Сегежа
10. Об изменении состава Правления.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MKe-C6Z3ITki3wXrPw9B-Ckw-B-B