Раскрытие информации компаний | 📰НК "РуссНефть" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.04.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.04.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет о результатах деятельности Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» в 2021 году.
2. Отчет о заключенных ПАО НК РуссНефть в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2021 год.
4. Рассмотрение кандидатур аудиторов ПАО НК «РуссНефть» на 2022 год.
5. О ходе выполнения Программы долгосрочной мотивации менеджмента ПАО НК «РуссНефть».
6. О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочерних обществ.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O7sS6TNRuEms1g1xzAKU1Q-B-B