Раскрытие информации компаний | 📰НК "РуссНефть" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 8. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по п. 1.1., 1.3. – 1.5., 1.7.: «За» - 72,73 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;
по пп. 1.2., 1.6.: «За» - 70 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«1.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №1, в размере 297 167 062,08 (Двести девяносто семь миллионов сто шестьдесят семь тысяч шестьдесят два и 08/100) рублей с учетом НДС.
1.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №1.
1.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №1, в размере 850 660 933,68 (Восемьсот пятьдесят миллионов шестьсот шестьдесят тысяч девятьсот тридцать три и 68/100) рублей с учетом НДС.
1.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №1.
1.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №1, в размере 2 736 935 279,28 (Два миллиарда семьсот тридцать шесть миллионов девятьсот тридцать пять тысяч двести семьдесят девять и 28/100) рублей с учетом НДС.
1.3.2. Одобрить сделки, указанные в п.3 Приложения №1.
1.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.4 Приложения №1, в размере 2 733 245 034,77 (Два миллиарда семьсот тридцать три миллиона двести сорок пять тысяч тридцать четыре и 77/100) рублей с учетом НДС ежегодно.
1.4.2. Одобрить сделки, указанные в п.4 Приложения №1.
1.5.1. Определить цену сделок, указанных в п.5 Приложения №1, в размере 861 494 424,34 (Восемьсот шестьдесят один миллион четыреста девяносто четыре тысячи четыреста двадцать четыре и 34/100) рублей с учетом НДС.
1.5.2. Одобрить сделки, указанные в п.5 Приложения №1.
1.6.1. Определить цену сделок, указанных в п.6 Приложения №1, в размере 1 271 443 310,35 (Один миллиард двести семьдесят один миллион четыреста сорок три тысяч триста десять) рублей) рублей с учетом НДС.
1.6.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.6 Приложения №1.
1.7.1. Определить цену сделок, указанных в п.7 Приложения №1, в размере 827 439 795,79 (Восемьсот двадцать семь миллионов четыреста тридцать девять тысяч семьсот девяносто пять и 79/100) рублей с учетом НДС.
1.7.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.7 Приложения №1.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2022, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 22.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=q9M8-CpRN30udd-AFGhz01-CA-B-B