Раскрытие информации компаний | 📰"Фармсинтез" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решения Советом директоров по вопросу, поставленному на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Вопрос 1.
О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке, предусмотренном ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Результаты голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Принятое решение
1). Включить в список кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2022 году следующих кандидатов, предложенных акционерами АО «РОСНАНО» и АО «ЭПхаГ» (EPHAG AS):
1. Генкина Дмитрия Дмитриевича
2. Виноградова Алексея Андреевича
3. Автушенко Сергея Сергеевича
4. Шафранова Алексея Николаевича
5. Путилова Андрея Александровича
6. Подколзину Нину Владимировну
7. Ожгихина Ивана Владимировича

2). Включить в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2022 году следующих кандидатов, предложенных акционерами АО «РОСНАНО» и АО «ЭПхаГ» (EPHAG AS):
1. Волкова Геннадия Алексеевича
2. Суркова Кирилла Геннадиевича
3. Зубова Валентина Сергеевича
4. Луговца Евгения Константиновича

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2022; б/н
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J
- дата государственной регистрации: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YT0CXWPZP0yx2hcnw1y0lA-B-B