Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Сибирь" Решения совета директоров

Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
rosseti-sib.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.02.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» (далее – Программа гарантии) в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Департаменту внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» обеспечить применение Программы гарантии в новой редакции, начиная с оценки за 2022 год.
3. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 26.12.2016 (протокол от 28.12.2016 № 216/16), с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции, согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов в срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Признать утратившим силу п.1 и п.6 решения Совета директоров Общества, принятого 26.02.2018 (протокол от 28.02.2018 № 268/18) по вопросу № 1 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 10.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 февраля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 11 февраля 2022 года № 442/22.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(по доверенности от 19.12.2019 № 00/149) Е.В. Соломачева
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” февраля 2022 г. М.П.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AnphEdNZWU-Cc34Hvk-CGu3A-B-B