Раскрытие информации компаний | 📰"Квадра" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 января 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 января 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Квадра».
2. Об избрании Генерального директора ПАО «Квадра».
3. О согласии на совмещение Генеральным директором ПАО «Квадра» должности в органе управления другой организации.
4. Об утверждении условий договора с Генеральным директором ПАО «Квадра».
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и форме его проведения.
6. Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
8. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
12. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
14. Об определении перечня информации (материалов) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
15. Об определении порядка предоставления информации (материалов) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров (связано с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента):
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-А от 20.06.2005 (ISIN RU000A0JNMZ0);
- Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-43069-А от 31.08.2006 (ISIN RU000A0JNNB9).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JO2Ve55TtEytiHDgYdMjfA-B-B