Раскрытие информации компаний | 📰"ЯТЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678214, Саха /Якутия/ респ., Вилюйский у., пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401062187
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435032049
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20510-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; https://www.yatec.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.01.2022

2. Содержание сообщения
Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г., ISIN RU0007796819.

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания Совета директоров Эмитента: 25.01.2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента: 25.01.2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента:
1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Уставом Общества.
2. Об определении позиции Генерального директора Общества.
3. О последующем одобрении сделки по отчуждению имущества Общества, вносимого в качестве дополнительного денежного вклада в уставный капитал дочернего общества – ООО «ЯГПК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении принятом Генеральным директором Общества решения.
5. О последующем одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Уставом Общества.
6. Об определении позиции Генерального директора Общества.
7. О последующем одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Уставом Общества.
8. Об определении позиции Генерального директора Общества.
9. О последующем одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Уставом Общества.
10. Об определении позиции Генерального директора Общества.
11. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
12. О согласии на совершение сделки в соответствии с Уставом Общества.
13. О премировании Генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Коробов


3.2. Дата 25.01.2022г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qFowDHxf-CkiRpteMlrDdbA-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qFowDHxf-CkiRpteMlrDdbA-B-B