Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»).
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:
По вопрос № 1: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.)
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Луцкий А.А.). Решение принято.
По вопрос № 2: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.)
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Луцкий А.А.). Решение принято.
По вопрос № 3: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопросу № 4: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопросу № 5: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.)
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Луцкий А.А.). Решение принято.
По вопросу № 6: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.)
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Луцкий А.А.). Решение принято.
По вопросу № 7: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
По вопросу № 8: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.).
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Тыкушин А.В.). Решение принято.
По вопросу № 9: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Решение по вопросу № 1:
Утвердить отчёт об итогах выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением № 1.

Решение по вопросу № 2:
Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением № 2.

Решение по вопросу № 3:
Утвердить Отчет по Договору №14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 3 квартал 2021 года в соответствии с Приложением № 3.

Решение по вопросу № 4:
Утвердить Отчет об итогах исполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением № 4.

Решение по вопросу № 5:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2021 - 2023 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 5.

Решение по вопросу № 6:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 6.

Решение по вопросу № 7:
Определить направлениями обеспечения страховой защиты и утвердить страховщиками Общества следующие страховые компании:
- страхование имущества - САО «РЕСО-Гарантия»,
- ОСАГО - АО «АльфаСтрахование»,
- КАСКО - АО «АльфаСтрахование»,
- обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта - САО «РЕСО-Гарантия».

Решение по вопросу № 8:
Предварительно одобрить заключение сделки, связанной с отчуждением имущества Общества по причине его физического износа, по цене и на условиях в соответствии с Приложением № 7.

Решение по вопросу № 9:
Утвердить изменения в организационную структуру Общества в соответствии с Приложением № 8.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2021 г. № 8.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2020-2-2846 от 08.10.2020)
Лютиков Роман Алексеевич


3.2. Дата 28.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=72UlH0KttEq5fe67QfkmMg-B-B