Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Сибирь" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660021, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072; rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 4: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири» от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 (далее - Договор) с учетом дополнительных соглашений №№ 1,2,3,4 являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:
- суммы займа в размере не более 235 100 000 (Двухсот тридцати пяти миллионов ста тысяч) рублей;
- суммы процентов:
- в период с даты заключения Договора по 30.04.2020 (включительно) в размере 8 (Восемь) процентов годовых;
- в период с 01.05.2020 по 31.08.2020 (включительно) в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) процентов годовых;
- в период с 01.09.2020 по 31.12.2022 (включительно) в размере 4,4 (Четыре целых четыре десятых) процента годовых.
2. Предоставить согласие на совершение сделки – заключение дополнительного соглашения № 4 к Договору (далее – Дополнительное соглашение), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (приложение 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
АО «ЭСК Сибири» (Заемщик);
ПАО «Россети Сибирь» (Займодавец).
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение изменений в Договор:
«1. Изложить пункт 1.3. Договора в следующей редакции:
«Займ предоставляется Заемщику на срок по 31.12.2022 (включительно)».
2.Изложить пункт 2.1. Договора в следующей редакции:
«2.1. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу проценты, исходя из максимального уровня процентных ставок, предлагаемых банками – партнерами ПАО «Россети Сибирь» при размещении временно свободных денежных средств. На основании результатов мониторинга устанавливается ставка за пользование заемными средствами:
2.1.1. В период с даты заключения договора займа по 30.04.2020 (включительно) в размере 8 (Восемь) процентов годовых;
2.1.2. В период с 01.05.2020 по 31.08.2020 (включительно) в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) процента годовых»;
2.1.3. В период с 01.09.2020 по 31.12.2022 (включительно) в размере 4,4 (Четыре целых четыре десятых) процента годовых».
Цена:
Цена Договора с учетом дополнительных соглашений № 1-4 состоит из:
- суммы займа в размере не более 235 100 000 (Двухсот тридцати пяти миллионов ста тысяч) рублей;
- суммы процентов:
- в период с даты заключения Договора по 30.04.2020 (включительно) в размере 8 (Восемь) процентов годовых;
- в период с 01.05.2020 по 31.08.2020 (включительно) в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) процентов годовых;
- в период с 01.09.2020 по 31.12.2022 (включительно) в размере 4,4 (Четыре целых четыре десятых) процента годовых.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие с даты заключения Договора и является его неотъемлемой частью».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Сибирь» и одновременного являющееся контролирующим лицом АО «ЭСК Сибири».
Лагунин Дмитрий Юрьевич Член Правления ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ЭСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 9.
"ПРОТИВ": 1.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров эмитента от 24 декабря 2021 года № 438/21.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (Доверенность от 16.12.2020 № 00/165)
Левинский Андрей Игоревич


3.2. Дата 24.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HubSuDrlmkqVmpdtYyTKiA-B-B