Раскрытие информации компаний | 📰"Нижнекамскнефтехим" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423574, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23 офис 129
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602502316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00096-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; https://www.nknh.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 декабря 2021 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2021 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и назначение секретаря Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2. Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
3. Избрание членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4. Утверждение годового бизнес-плана и годовой инвестиционной программы ГК «Нижнекамскнефтехим» на 2022 год.
5. О подготовке Плана работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Планов работы Комитетов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
6. Разное: Рассмотрение предложения А.А. Каримова, члена Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – министра промышленности и торговли Республики Татарстан.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО "Нижнекамскнефтехим" (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019)
Б.А. Аверьянов


3.2. Дата 27.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2exxg-AhdrkOUyx6LN6EeEQ-B-B