Раскрытие информации компаний | 📰«ТрансКонтейнер» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141402, Московская обл, г.о. Химки, г Химки, ул Ленинградская, влд. 39, стр. 6, офис 3 (ЭТАЖ 6)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746341024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708591995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55194-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194; https://www.trcont.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2021

2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.12.2021

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.12.2021

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О Политике антимонопольного комплаенса ПАО «ТрансКонтейнер».
2. Отчет Службы внутреннего контроля и аудита о результатах деятельности Службы за 3 квартал 2021 года.
3. Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» на 2022 год.
4. Об утверждении бюджета Службы внутреннего аудита ПАО «ТрансКонтейнер» на 2022 год.
5. О благотворительной деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» в 2021 году.
6. Об утверждении лимита на реализацию благотворительной программы «ТрансКонтейнер-детям» в 2022 году.
7. Об одобрении заключения лизинговой сделки.
8. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к агентскому договору.
9. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к договорам об открытии возобновляемой кредитной линии.
10. Об одобрении отчуждения имущества собственности ПАО «ТрансКонтейнер».
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О менеджменте ПАО «ТрансКонтейнер».
13. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» на период до годового Общего собрания акционеров.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ТрансКонтейнер» (Доверенность от 08.12.2020 № Ц/2020/ЦКП-321)
А.А. Бобонин


3.2. Дата 23.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nhkNwqD3nUqGp0Z3S1Ws7g-B-B